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一位政府的大臣表示，英國金融行為監(jiān)管局(FCA)目前有54起涉嫌洗錢的違規(guī)案件正在調(diào)查中。

內(nèi)閣辦公室國務(wù)大臣Theodore Agnew在上議院(英國議會(huì)非選舉產(chǎn)生的上議院)的辯論中引用了這一數(shù)字。

他說道：“在這個(gè)國家，超過97,000個(gè)組織受到洗錢的監(jiān)控，英國金融行為監(jiān)管局(FCA)目前正在進(jìn)行約54個(gè)反洗錢調(diào)查”。

這一數(shù)據(jù)似乎比2020年11月有所躍升，當(dāng)時(shí)的數(shù)字表明有16家金融機(jī)構(gòu)受到了反洗錢的調(diào)查。英國金融行為監(jiān)管局(FCA)并沒有對(duì)此作出回應(yīng)。

英國金融行為監(jiān)管局(FCA)執(zhí)法主管Mark Steward在2019年表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)打算采取更強(qiáng)硬的方法，而且最近在處理洗錢失敗方面取得了引人注目的勝利。

去年12月，NatWest銀行在倫敦法院被罰款2.647億英鎊(3.5億美元)，此前該銀行成為英國第一家因洗錢罪被刑事起訴的貸款機(jī)構(gòu)。該銀行在FCA的調(diào)查中承認(rèn)了三項(xiàng)指控，即在2012年11月至2016年6月期間未能對(duì)一個(gè)客戶賬戶進(jìn)行適當(dāng)?shù)某掷m(xù)監(jiān)控。

同樣在去年12月，FCA的行動(dòng)還導(dǎo)致匯豐銀行因其識(shí)別可疑交易的自動(dòng)程序存在“嚴(yán)重缺陷”而被罰款6400萬英鎊。監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，這些問題已經(jīng)持續(xù)了八年之久。